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【案情简介】

2022年12月，失业的张文在微信群认识一个名为王杰的人，对方称可以给他办理大额信用卡，自己最近刚被裁员，需要现金来维持生活，于是在12月19号带了三张银行卡去找王杰办理信用卡。但是因为征信问题，王杰称需要“流水”才能继续办理，于是张文将两张银行卡交给王杰，配合“刷流水”，其中转账取现共计32万元。但是最后，也并没有将信用卡办理好，张文虽然认为对方行为可疑，但并没有其他作为，这件事情就抛之脑后。

2023年1月9日，乐山市公安局通过电话联系到张文，通知他涉嫌2起电信诈骗案，次日张文来到乐山市***派出所调查问话，后续被***派出所带回岳阳。

2023年6月18日，岳阳市人民检查院向岳阳楼区人民法院提起公诉，指控被告人张文犯涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。张文家人心急如焚，咨询多家律师，最后选定四川品默律师事务所专职律师，担任其辩护人。

【庭审现场】

公诉机关认为：张文明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定。犯罪事实清楚，证据确实充分。应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刑事责任，诉请法院依法判处。

律师辩称：对公诉机关指控的张文的罪名没有异议，但张文在本案中具有酌定从轻、减轻处罚情节，恳请法庭能适用缓刑，理由如下：

1、张文并非此案的组织者，只是一名普通的参与人员，上游人员转款行为性质属于掩饰、隐瞒犯罪所得。张文的行为系协助他人进行犯罪行为，在掩饰、隐瞒犯罪所得罪行中起到帮助作用，属从犯，依法可从轻处罚。因此张文在本案中，可以认定其为“从犯”根据《刑法》第二十七条以及《四川省高院关于常见犯罪的量刑指导意见》：“对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”

2、被告张文系偶犯、初犯。在案发前，从未有过犯罪行为。且具有自首、如实供述、坦白等情节，主观恶性较低，加之其年龄不大，可塑性强，在犯性小，只要稍加引导，给予充分关注，则其改造的潜力巨大。

3、被告人在协助上游犯罪行为人转款时，对上游行为的具有内容并不知晓，且被告未获取任何报酬，目的也仅是为了办信用卡，缓解生活压力，可见被告人犯罪的初始动机并非是从事违法犯罪，依法可以从轻处罚。

4、张文家庭经济困难，是3个家庭唯一的经济来源。督促其尽早回归家庭，承担家庭义务，赡养老人，抚养子女，也有利于改过自新。从特殊预防的角度，张世杰的改造难度低，依法可酌情从轻处罚。

5、张文已取得了其中被害人向南的谅解

6、综上，辩护人认为被告人张文在本案中的量刑过重，其符合我国《刑法》关于适用缓刑的条件，希望法庭能够立足“教育和保护”本着“惩罚为辅，教育为主”原则，在量刑上采纳上述辩护意见，对被告人张世杰依法调整量刑并适用缓刑，给予其改过自新，重新做人的机会。

【法院判决】

被告人张杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判决有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。

【办案心得】

律师：“当事人张文将银行卡出借他人，帮助对方转账取现，将多名电信诈骗受害者的钱准入卡中，因此涉嫌“帮信罪”被起诉。起初人民检察院提出的量刑建议为有期徒刑两年两个月，并处罚金。我方主动与被害人的协商，赔偿损失，取得谅解书，且提出了包括被告系偶犯、初犯、具有自首情节等6条辩护意见，最终法院采纳了建议，判处缓刑。在量刑上，我们为当事人争取了最大程度减轻。

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